九十九年度股東常會之時間、地點及案由如下。

1. 開會時間：擬訂於九十九年六月十一日（星期五）下午二點整。

2. 開會地點：本公司會議室(台中市北區進化北路238號17F)。

3. 召集事由：

             一、報告事項

                        (1)    九十八年度營業報告。

                        (2)    九十八年度監察人查核報告。

                        (3)    資金貸與執行情形。

                        (4)    從事衍生性商品交易情形。

            二、承認事項

                        (1)    承認九十八年度營業報告書暨決算表冊案。

                        (2)    承認本公司九十八年度盈餘分配案。

            三、討論及選舉事項：

                        (1)討論擬辦理九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

                        (2)全面改選董監事案。

                        (3)本公司董事競業行為之許可案。

            四、其他議案及臨時動議。

4. 股票停止過戶期間：99年5月13日至99年6月11日。最後過戶日為99年5月12日。辦理現場過戶之股東務請於99年5月12日(星期三)下午四點半前至華南永昌證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以99年5月12日郵戳為憑。

5. 股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

受理處所：華豫寧股份有限公司(台中市北區進化北路238號17F)

受理期間：自99年5月4日至99年5月13日下午五點止(郵寄者以送達為憑)。

6. 股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各相關作業。